FATF將加強加密貨幣監管,引發行業擔憂

移動支付網消息:正準備進行年度審查,以確保成員國對加密貨幣實行了反洗錢及反恐怖融資相關監管措施。如果監管不力,相關國家或地區將可能被拉入「灰名單」。

所謂的年度審查,並不是10年一度的互相評估,而是旨在敦促相關國家或地區,加快制定反洗錢相關規則。

年度審查加劇了加密貨幣行業的擔憂,這可能引發各國政府對加密貨幣進行「一刀切」式的禁令,銀行將可能停止為加密貨幣平台提供相關服務。

而作為對FATF相關動作的回應,加密貨幣行業的相關機構領導人也正準備在本月巴厘島舉行的G20領導人峰會上公佈一系列的提案,以最大限度的減少反洗錢政策對用戶和平台的潛在影響。

國際數字資產交易協會()聯合創始人Ron Tucker,就向媒體表達了各國取消對加密貨幣交易所金融服務支持的擔憂。並且,他認為FATF的監管加強,可能導致金融服務不夠完善的發展中國家難以獲得加密貨幣帶來的金融便利。

對于年度審查,FATF沒有證實也沒有否認,但FATF表示會對「對虛擬資產的運行狀態進行年度更新」,而下一次更新是在2023年。這是一次合規總結,不屬于評估過程,也不會對國家進行評級。目前,對國家的互評估,仍然是10年一次。

值得一提的是,有消息稱,FATF正在加快落地其「旅行規則」(travel rule),以加強加密貨幣監管。所謂的旅行規則,即是要求虛擬資產服務商在交易過程中獲取發起者和受益者的信息,就如同傳統電匯一般,以幫助執法部門發現、調查加密資產領域的洗錢和其他金融犯罪。

早在2018年,就呼籲各國將旅行規則應用于反洗錢工作當中,但各國應用緩慢。FATF的200多個參與國家中,僅有60多個國家對加密貨幣和虛擬資產進行監管。而對于旅行規則,2022年3月的FATF報告顯示,已經調查的98個國家中,僅僅有29個國家讓旅行規則立法生效,只有11個國家剛開始研究落實。

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