「加密幣女王」涉嫌詐騙40億美元,FBI十大通緝犯中唯一女性

英國廣播公司()19日報導,被稱為「加密幣女王」的魯賈·伊格納托娃,涉嫌詐騙40億美元(約合人民幣284億元),被美國聯邦調查局(FBI)通緝。她提前得知警方正對她的欺詐案展開調查,提前幾個月跑路。目前,她的疑似「內線」也在接受調查。

42歲出生于保加利亞,疑似有「線人」讓其提前跑路

伊格納托娃今年42歲,出生于保加利亞,因涉嫌參與一種名為OneCoin的加密貨幣騙局而被通緝。

BBC近日看到了一份歐洲刑警組織會議的文件表明,這名被FBI通緝的逃犯,在跑路前幾個月就知道了要被逮捕的消息。

警方的文件由一個叫弗蘭克·施耐德的人洩露給了伊格納托娃。弗蘭克作為伊格納托娃的顧問,很受其信任。

不過,弗蘭克否認獲得了這些文件,他說這些文件是由伊格納托娃用USB記憶棒傳給他的。他聲稱,這些文件的初始數據表明,她是通過自己在保加利亞的聯繫人獲得消息的。

弗蘭克因涉嫌參與OneCoin欺詐案,可能被引渡至美國。歐洲刑警組織表示正在調查此事。

伊格納托娃于2017年10月25日跑路,此前有消息稱,警方正在加強對她的加密貨幣調查。2022年6月,她被列入FBI十大通緝犯名單,是當中唯一的女性。

(魯賈·伊格納托娃2017年跑路,可能已經改變了外表。)

「衛星行動」曾開會部署對她抓捕,誰洩密的是未知數

根據警方文件,2017年3月15日,在海牙舉行了「衛星行動」歐洲刑警組織會議。FBI、美國司法部和紐約地區檢察官出席了會議。來自英國、德國、荷蘭、迪拜和保加利亞的官員也出席了會議。

這些文件包括美國當局擁有「高級機密線人」、OneCoin銀行賬戶接收投資者資金的細節,以及英國倫敦市警察局調查伊格納托娃失敗的細節。

FBI沒有對歐洲刑警組織的文件發表評論,但特別探員保羅·羅伯茨透露:「全世界都在對伊格納托娃進行調查,並對OneCoin進行調查。由于其他國家展開了執法行動,她多少聽到了風聲。」

2019年,美國檢察官指控弗蘭克是向伊格納托娃提供機密信息的人。弗蘭克否認獲得了這些文件,並說:「我只能推斷,線人來自于她所處的圈子。她通過各種有影響力的人物所拉了關係。」

歐洲刑警組織告訴BBC,正在調查此事,並補充道:「由于存在許多利益相關者,因此很難評估此類事件可能發生在何處及如何發生。」美國司法部、紐約縣地方檢察官辦公室和迪拜警方沒有發表評論。

(FBI特工認為伊格納托娃與武裝警衛或同夥一起)

2014年開始圈錢,屬于龐氏騙局

2017年美國官員簽署逮捕令,調查人員對伊格納托娃展開調查,那時她已經跑路。

那麼,OneCoin騙局是從什麼時候開始圈錢的?

早在2014年,自稱加密貨幣的OneCoin開始向買家提供傭金,前提是他們將貨幣賣給更多人。

FBI特工表示,OneCoin一文不值。一些加密貨幣受到區塊鏈技術保護,而OneCoin並沒有。根據聯邦檢察官的指控,OneCoin本質上是一種偽裝成加密貨幣的龐氏騙局。

曼哈頓聯邦檢察官達米安·威廉姆斯表示:「她完美地把握了自己的計劃,充分利用了加密貨幣早期人們的瘋狂。」

當FBI認為公眾可能有能力協助追捕逃犯時,會將逃犯列入通緝犯名單。2019年,伊格納托娃被指控犯有8項罪名,包括電報欺詐和證券欺詐。

帶著4億多美元跑路,可能已改變外貌

多年來一直在調查此案的巴特利特表示,追查伊格納托娃如此困難的原因之一是,她帶著至少4.11億英鎊(約合4.63億美元、33.5億元人民幣)跑路。這麼多資金足以幫助她躲避法律制裁。他補充道:「我們還認為她有高質量的假身份證件,並改變了她的容貌。」同時,這也增加了她可能已經不在人世的可能性。

2017年,有人看到伊格納托娃登上從保加利亞飛往希臘的航班,此後一直失蹤。2019年,OneCoin的受害者麥克亞當告訴BBC,她和朋友及家人損失了很多錢。麥克亞當表示,一個朋友告訴她,有這個投資機會,于是她點擊了一個鏈接,加入了OneCoin網絡研討會。

在接下來的一個小時左右,她仔細聆聽了人們熱烈談論這一令人興奮的新型加密貨幣。麥克亞當說,他們「節奏很快、精力充沛、充滿激情」。他們說,「你很幸運,你現在能看到這個網絡研討會。你現在還處于這樣一個早期階段,()它會像比特幣一樣發展。它(的規模)會變得更大。」

麥克亞當說,她花了幾個月的時間才意識到這一切都是騙局。

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